Bosna i Hercegovina od danas službeno nije na EU listi visokorizičnih trećih zemalja sa strateškim
nedostacima u svome režimu sprječavanja pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma koji
predstavljaju znatnu prijetnju financijskom sustavu Unije, priopćeno je iz Ministarstva pravosuđa BiH.
Na snagu je stupila Delegirana uredba Komisije od 7. svibnja 2020. godine kojom je revidirana lista
visokorizičnih trećih zemalja. Revidirana lista je u većoj mjeri usklađena i s listom FATF-a.
Europska komisija prepoznala je napredak i poduzete mjere u ovoj oblasti koji je BiH ostvarila u
proteklom razdoblju te je zaključila da u ovoj fazi, prema dostupnim informacijama, Bosna i Hercegovina
nema strateške nedostatke u režim sprječavanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti.
Komisija će nastaviti pratiti djelotvornu provedbu takvih mjera.
Ministarstvo pravosuđa BiH je kroz svoj rad u proteklih nekoliko godina dalo značajan doprinos jačanju
sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, posebice kroz ključne izmjene i
dopune kaznenog zakonodavstva BiH i kroz izmjene i dopune Zakona o udrugama i fondacijama BiH.
Nadalje, u razdoblju 2016. - 2018. godina Ministarstvo pravosuđa BiH je sudjelovalo u Radnoj grupi s 8
podgrupa (čiji su članovi bili predstavnici institucija s državne razine, razina entiteta i Brčko Distrikta), a
koja je provela nacionalnu procjenu rizika od pranja novca i financiranje terorizma pod pokroviteljstvom
Svjetske banke, te je bitno naglasiti da je i zajedno s EU-om Ministarstvo pravosuđa BiH kroz projekt
„Izgradnja kapaciteta državnih institucija za vođenje dijaloga o javnoj politici s civilnim društvom“
(projekat CBGI) uspostavilo e-registar, a sve ovo je u konačnici doprinijelo ispunjavanju uvjeta sa
skidanja BiH sa FATF-ove sive liste rizičnih zemalja, a od danas i EU liste.