Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA danas su Tužiteljstvu Bosne i Hercegovine podnijeli izvještaj protiv oca i sina, te dvije pravne osobe zbog sumnje da su oprali 300.000 eura, nezvanično doznaju "Nezavisne".
"Nezavisne" takođe neslužbeno saznaju da je riječ o jednoj firmi iz Gračanice i jednoj iz Zavidovića.
Jedna tvrtka se bavi ugradnjom liftova, dok druga radi sa elektroinstalacijama.
Kako doznaju, otac i sin se sumnjiče da su preko firmi iz Slovenije uvozili zaštitnu medicinsku opremu, te bespravno stekli imovinsku korist.
Iz SIPA je potvrđeno da je podnesen izvještaj protiv dvije fizičke i dva pravne osobe zbog kaznenog djela "Pranje novca".
“Podnošenju izvještaja prethodila je istraga koju je provela SIPA zbog postojanja osnova sumnje da su dvije fizičke i dvije pravne osobe počinile kazneno djelo pranje novca u iznosu od 300.000 eura i oštetili pravno lice iz jedne od zemalja Europske unije u vezi sa nabavkom i isporukom zaštitne medicinske opreme, u aktuelnoj situaciji izazvanoj pandemijom koronavirusa”, priopćeno je iz SIPA.
Aktivnosti na dokumentiranju prijavljenih kaznenih djela započete su i provedene na osnovu informacija prikupljenih međunarodnom suradnjom s nadležnim tijelima iz inozemstva te je u tijeku istih izvršeno privremeno oduzimanje predmeta i dokumentacije od dva fizičke i četiri pravne osobe sa područja Tuzlanske i Zeničko-dobojske županije.