Pripadnici Agencije za istraživanje i zaštitu (SIPA) i Uprave za neizravno oporezivanje (UNO) su ovaj tjedan proveli zajedničku akciju kodnog naziva „Kurir“ tijekom koje je uhićeno devet osoba za koje se sumnja da su proračun BiH oštetile za tri milijuna KM.
Među uhićenima se nalazi se sedam državljna Kine i dvojica državljana BiH.
U borbi protiv porezne utaje i pranja novca pripadnici SIPA-e i UNO su obavili konkretne aktivnosti po nalogu Suda i Tužiteljstva BiH. Podršku prilikom realizacije dali su policijski službenici Tuzlanske županije, Posavske županije, Brčko Distrikta, a suradnja je ostvarena i s MUP-om Hrvatske.
„Tijekom akcije izvršen je pretres određenih objekata, te prostora skladišta više osoba na 21 lokaciji na području Sarajeva, Gradačca, Orašja i Brčko Distrikta. Prilikom pretresa pronađeni su i privremeno oduzeti, između ostalog, preko 220.000 eura, tri pištolja, razne vrste poslovne i druge dokumentacije, više putničkih i drugih vozila, različite evidencije, mobiteli, računala... Važno je istaknuti da pretresi na određenim lokacijama i dalje traju. U okviru akcije pripadnici SIPA uhićeno je devet osoba zbog postojanja osnova sumnje da su počinile krivično djelo udruživanja radi činjenja krivičnih djela, a u vezi sa poreznom utajom i pranjem novca. Sedam osumnjičenih je nakon kriminalističke obrade predato Tužiteljstvu BiH na daljnje postupanje“, rekla je Kristina Jozić, glasnogovornica SIPA-e, prenose nezavisne.com.
„Konkretno, ove osobe su osumnjičene da su počinile krivična djela tako što je više pravnih subjekata u vlasništvu kineskih državljana organiziralo i vršilo uvoz raznih roba iz Kine. Veći dio tih roba prodavan je bez evidentiranja u poslovnoj dokumentaciji. Na taj način su te osobe stekle veće količine novca bez porijekla. Nakon toga su posredstvom suradnika, državljana BiH, taj novac nelegalnim putem prebacivali u Hrvatsku, a potom posredstvom računa poslovnih banaka novac transferirali u Kinu. Ovim nezakonitim aktivnostima osumnjičeni su iz BiH iznijeli više od 23 milijuna KM, čime je proračun BiH oštećen za više od tri milijuna KM“, istaknula je Jozić.