moneyval

BiH poduzela dovoljne korake da otkloni nedostatke u režimu zamrzavanja financiranja terorizma

Sjednica MONEYVAL-a uklonila je BiH iz postupka praćenja 4. kruga i pozvala zemlju da pažljivije pazi na preostale manje praznine utvrđene pod drugim Preporukama, u svjetlu međusobne ocjene nadležnosti koja predstoji u 5. krugu

BiH pogodno tlo za organizirani kriminal i one koji izbjegavaju plaćanje poreza

Skoro 12.000 udruga i zaklada u BiH morat će državi podnositi financijska izvješća

Podnošenjem financijskih izvješća unaprijedit će se sustav prevencije borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma

Banke ne znaju ništa o prijetnjama Lagumdžije

Strane najveće banke nisu dobile nikakvu obavijest o mogućim sankcijama