BiH je i dalje podložna pranju novca i financiranju terorizma, što izaziva posebnu zabrinutost, navedeno je u izvješću Odbora stručnjaka za ocjenu mjera protiv pranja novca i financiranja terorizma (Moneyval) pri Vijeću Europe za 2016., piše “Glas Srpske”.
Moneyval u posljednjem izvješću navodi i da je BiH pogodno tlo za organizirani kriminal i one koji izbjegavaju plaćanje poreza.
- Ubacivanje opranoga novca u nekretnine predstavlja problem, a i brokerske kuće nisu u potpunosti imune od zloupotreba. BiH je unaprijedila mogućnosti da zamrzne i konfiscira imovinu, ali i njihova primjena mora biti unaprijeđena, navedeno je u izvješću.
BiH se na “sivoj listi” Moneyvala nalazila od 1. lipnja 2014. do kraja rujna prošle godine, kada je skinuta sa nje. Tada je utvrđeno da je postignut napredak u oblasti provođenja mjera za sprečavanje pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti.•
